Крымский бизнесмен "помог" незаконно обналичить 140 млн. рублей

12 марта 2018 г. в 12:56

Автор: Елена Федорова
источник: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Cотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым выявили многочисленные факты незаконных финансовых операций, а также фиктивных сделок, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

Как сообщает пресс-служба МВД по РК, один из предпринимателей, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих организаций, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, впоследствии были обналичены за комиссионное вознаграждение.

Установлено, что организатор финансовой схемы получил от нелегальной деятельности доход в размере не менее 9 млн руб.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

 

Просмотров: 937




Комментарии (0)

Добавить комментарий







Новости по теме

Читайте также